【中国調査シリーズ】中国企業の信用調査方法を教えてください。 | 中国に関する Q&A / コラム | 中国の信用調査/不正対策ならヤッパン号


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【中国調査シリーズ】中国企業の信用調査方法を教えてください。

第一に、「工商登録情報」の確認を行いましょう。工商登録情報とは、工商局に登録された対象業者の基礎情報であり、当該業者の本店所在地を管轄する工商局のウェブサイトから確認可能です。これを見れば、当該業者の実在の有無、設立時期、代表者名、資本金等を確認することができます。手間もかからず非常に簡単ですので、中国企業と接触する際には、常にこれを調べることを習慣化するとよいと思われます。

第二に、対象業者ウェブサイトの確認です。まず見るべきは、会社紹介ページであり、そこの記載内容と工商登録情報にズレが無いかを確認しましょう。工商登録情報に最新の状況が反映されていないだけの可能性もありますが、逆に会社紹介ページで虚偽記載をしている可能性も十分に考えられますので、注意が必要です。もし、関連会社や提携会社があれば、それについての工商登録情報の確認も併せて実施するとよいでしょう。さらに、可能であれば、対象業者名、代表者名でウェブ検索を実施し、悪評等がないかを確認するとより良いです。まれに、訴訟記録や代表者の逮捕歴が出てくる場合もあるからです。なお、ウェブサイト上には一般的に自社のビルや工場らしき写真が掲載されていますが、当該業者とは全く無関係な写真である場合も少なくなく、当該写真を安易に信じないというスタンスの方が安全です。

ここまでをちゃんと実施しておけば、明らかに危険な業者についてはスクリーニングができるはずです。また、工商登録情報と対象業者ウェブサイトを比較することで、逆に気になる点や疑問点が浮かび上がってくると思いますので、それらをリストアップして、対象業者に対して問い合わせてみるのも有用です。合理的な回答が返ってくれば問題無いですが、逆に疑問点が増える、疑問が深まるようであれば、要注意です。実際には何ら後ろ暗いことはなく、ただの説明能力不足の可能性も考えられますが、その場合であっても、中国企業とやりとりする上でちゃんとした意思疎通がとれないという状況自体があまり望ましくないからです。

上記を終え、話が前向きに進みそうであれば、最後に必ず信用調査を実施することを推奨します。一般的な信用調査であれば、工商登録情報、株主情報、訴訟記録、財務情報などを確認することができます(なお、ここでいう工商登録情報については、工商局に直接照会して取り寄せる情報であるため、前述のウェブ公開されているものと比較して、内容が詳細なものとなっています)。信用調査を実施する意義についてですが、一つは自社調査結果の裏取りと見落とし防止、もう一つは財務情報の確認であり、特に後者が重要です。通常の場合であれば、財務情報として、直近2〜3年間の貸借対照表・損益計算書が入手できます。これを見れば、対象業者の売上や利益の状況が一目瞭然ですし、また、各項目をちゃんと読み解くことができれば、無駄な投資をしていないか、放漫経営になっていないか等を細かく調べることが出来ます。もし、対象業者との業務提携等を考えているのであれば、当該財務情報を前提に細かく経営状況等を質すべきです。また、大型取引を予定しているが、支払い能力に不安がある場合には、この点を考慮した契約内容とするべきと考えられます。

なお、弊方も信用調査サービスを実施していますが、他社で実施している信用調査と異なり、①お客様の状況やニーズに応じて個別に調査仕様を設計しているので情報量が豊富であり、②各情報を照合・分析することで危険な要素を明確化し、③それに対して、法律と実務の観点から最適なソリューションを提供する、という特長があります。もし、一般的な信用調査では「結局よく意味がわからなかった」「どう使えばよいのかわからなかった」といったご経験があったり、「もっと高品質な信用調査をしたい」といったご希望がございましたら、ご遠慮なく、お気軽にお問い合わせください。

【LIOの信用調査サービスについては、こちら


なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。

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