【香港の会計事務所に聞く】
香港の“KYC(Know Your Customer)”とは何で… | 香港に関する Q&A / コラム | 香港の労務管理/海外赴任対策ならヤッパン号


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【香港の会計事務所に聞く】
香港の“KYC(Know Your Customer)”とは何ですか?何故答えなくてはならないのでしょうか?

KYCとは“Know Your Customer”の略の事で、和文に訳しますと「顧客確認」となります。しかしながら、より実務面から具体的に申し上げると、これは新規に銀行口座を開設する際に、銀行側から求められる一連の書類手続の事を指しています。

その目的と言うのは事前に口座開設を行う顧客の身元確認を徹底する事により、マネーロンダリングと言った国際的な犯罪を防ぐと言う事であり、このデューデリジェンスは個々人の身分証明証(ID)の提出、投資資金や金融資産の出所、職業、或いは居住地など多岐に渡っております。

銀行側の事情から見れば、このKYC取得を顧客から怠ったりすると、結果的に大きなペナルティーや制裁を金融当局から受ける事に繫がるため、今やこの書類の取得は最重要課題の一つにすらなっていると言っても過言ではないでしょう。

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